В казино SpinBetter мы уделяем первостепенное внимание безопасности и целостности нашей платформы, следуя комплексным процедурам «Знай своего клиента» (KYC). Эта политика разработана для проверки личности наших игроков, предотвращения мошеннических действий и обеспечения соблюдения международных норм по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF). Внедряя надежные меры KYC, мы стремимся обеспечить безопасную и прозрачную игровую среду для всех наших пользователей.

В настоящей политике изложены наши процедуры, требования и обязанности как SpinBetter, так и его пользователей. Используя нашу платформу, вы соглашаетесь соблюдать настоящую политику.

Цель политики KYC

Политика KYC необходима для:

  • Проверки личности пользователей с целью предотвращения мошеннических или несанкционированных действий.
  • Обеспечения соблюдения правовых и нормативных требований, связанных с законами AML и CTF.
  • Защита платформы и ее пользователей от финансовых преступлений, таких как отмывание денег, кража личных данных и мошенничество.
  • Поддержание прозрачной и надежной игровой среды.

Эти меры являются основой нашего стремления к поддержанию высочайших стандартов безопасности и целостности.

Требования KYC

Для обеспечения соблюдения политики KYC SpinBetter требует от пользователей предоставлять точную и поддающуюся проверке информацию при регистрации и на протяжении всего времени использования платформы.

Проверка личности

Игроки должны предоставить следующее:

  • Удостоверение личности, выданное государством: четкая копия действительного удостоверения личности, такого как паспорт, национальная идентификационная карта или водительское удостоверение.
  • Фотография пользователя: в некоторых случаях для дополнительной проверки может потребоваться селфи с документом, удостоверяющим личность.

Подтверждение адреса

Подтверждение адреса проживания должно быть предоставлено одним из следующих документов:

  • Счет за коммунальные услуги (например, за электричество, воду, газ), выданный в течение последних трех месяцев.
  • Выписка из банковского счета или выписка с кредитной карты с указанием имени и адреса пользователя.
  • Официальное письмо от признанного учреждения или органа.

Проверка способа оплаты

Чтобы обеспечить законность всех транзакций, пользователям может потребоваться подтвердить свои способы оплаты. Это включает:

  • Предоставление копий кредитных или дебетовых карт, используемых для пополнения счета, с зачеркнутой конфиденциальной информацией (например, CVV-кодом).
  • Скриншоты электронных кошельков с указанием имени пользователя и истории транзакций.
  • Подтверждение владения кошельком для криптовалюты.

Когда требуется верификация KYC

SpinBetter может запросить верификацию KYC на различных этапах, включая, но не ограничиваясь:

  • Во время регистрации: для подтверждения личности и правомочности новых пользователей.
  • Перед выводом средств: для проверки законности запросов на вывод средств и предотвращения несанкционированного доступа.
  • Подозрительная активность: если на счете пользователя наблюдается нестандартное или рискованное поведение, например необычные схемы транзакций.
  • Случайные проверки: В рамках рутинных проверок на соответствие требованиям SpinBetter может проводить случайные проверки для обеспечения постоянного соблюдения политики KYC.

Незавершение процесса KYC может привести к ограничению доступа к счету, задержкам в выводе средств или закрытию счета.

Расширенная проверка (EDD)

В определенных ситуациях SpinBetter применяет процедуры расширенной проверки (EDD). Это дополнительные меры, принимаемые в отношении пользователей или транзакций, считающихся высокорисковыми, такие как:

  • Игроки из регионов с более строгими правилами AML/CTF.
  • Учетные записи с большим объемом транзакций или значительными выигрышами.
  • Пользователи, которые отказываются предоставить стандартные документы для проверки.

EDD может включать более тщательную проверку деятельности пользователя, например:

  • Предоставление подробной информации об источнике средств.
  • Дополнительная документация для подтверждения личности и финансовых транзакций.
  • Непрерывный мониторинг деятельности счета для выявления потенциальных рисков.

Конфиденциальность и защита данных

В SpinBetter мы понимаем важность защиты вашей личной информации. Все данные, предоставленные в ходе процедуры KYC, обрабатываются в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности и применимыми законами о защите данных, включая Общий регламент по защите данных (GDPR), где это применимо.

Хранение

  • Информация о пользователях хранится в безопасности на зашифрованных серверах.
  • Доступ к конфиденциальным данным ограничен только уполномоченным сотрудникам.

Обмен данными

  • Личная информация не передается третьим лицам, за исключением случаев, когда это требуется по закону или регулирующими органами.
  • При необходимости данные могут быть переданы финансовым учреждениям или платежным системам для целей проверки.

Обязанности пользователей

В рамках нашего стремления обеспечить безопасную игровую среду, пользователи обязаны:

  • Предоставлять точную и правдивую информацию при регистрации и на протяжении всего времени использования платформы.
  • Своевременно предоставлять запрошенные документы KYC по запросу SpinBetter.
  • Незамедлительно уведомлять нас о любых изменениях личных данных, таких как адрес или способы оплаты.
  • Избегать использования сторонних учетных записей или методов для транзакций на платформе.

Невыполнение этих обязанностей может привести к приостановке действия учетной записи, конфискации выигрышей или правовым последствиям.

Последствия несоблюдения

SpinBetter серьезно относится к несоблюдению политики KYC. Игроки, не выполнившие требования по верификации, могут столкнуться со следующими последствиями:

  • Временная или постоянная блокировка аккаунта.
  • Замораживание средств или отмена вывода средств.
  • Сообщение о подозрительной деятельности в регулирующие органы.
  • Закрытие аккаунта пользователя и доступ к платформе.

Мы призываем всех пользователей в полной мере сотрудничать с процедурами KYC, чтобы избежать сбоев в игровом процессе.

Преимущества политики KYC

Хотя верификация KYC может показаться неудобством, она предоставляет значительные преимущества как для игроков, так и для платформы:

  • Повышенная безопасность: верификация личности помогает защитить аккаунты от мошенничества и несанкционированного доступа.
  • Более быстрые транзакции: верифицированные аккаунты испытывают меньше задержек при выводе и пополнении счета.
  • Соблюдение законодательства: гарантирует, что SpinBetter работает в соответствии с международным законодательством, защищая как платформу, так и ее пользователей.
  • Среда честной игры: предотвращает незаконную деятельность, такую как отмывание денег, обеспечивая равные условия для всех игроков.

Международное соответствие

Как глобально доступная платформа, SpinBetter соблюдает правила KYC в нескольких юрисдикциях. Наша политика соответствует международным стандартам, установленным такими организациями, как:

  • Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
  • Директивы Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег
  • Местные регулирующие органы в юрисдикциях, где работает SpinBetter

Соблюдая эти стандарты, мы гарантируем, что наша платформа остается легитимной, безопасной и заслуживающей доверия игроков по всему миру.

Обновления политики KYC

SpinBetter оставляет за собой право обновлять или изменять свою политику KYC в любое время с целью отражения изменений в законах, нормативных актах или лучших отраслевых практиках. Пользователи будут уведомлены о значительных изменениях, и дальнейшее использование платформы означает принятие обновленной политики.